دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادية
شركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة
يتشرف مجلس إدارة شركة ماس
للتوزيع المساهمة المغفلة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع
في 30/03/2011 بفندق الشام بدمشق – قاعة الأمويين للبحث في جدول الأعمال التالي:
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2010
والمصادقة عليه.
2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010
واعتماده.
3- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010
والمصادقة عليها.
4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010
5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6- ما يستجد من الأمور.
يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم
الشركة وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الثانية في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر
نفس اليوم وفي المكان ذاته وتعتبر قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
التسجيل لحضور
الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مكتب الشركة في دمشق-
القدم- حوش بلاس للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماؤهم والأسهم التي
يملكونها أو يمثلونها مصطحبين معهم مايثبت مساهمتهم بالإضافة إلى الهوية الشخصية
وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه
معتبرة في الاجتماع الثاني.
يبدأ التسجيل في مقر الشركة بدمشق اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا" وحتى الساعة
الواحدة ظهرا" اعتبارا"من تاريخ 23/03/2011 وفي المكان المخصص للتسجيل على مدخل
قاعة الاجتماع اعتبارا" من الساعة الثانية من بعد الظهر.
التوكيل
يجوز التوكيل
لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق الشروط التالية:
1- أن يكون الوكيل مساهما في الشركة
2- لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم أصالة ووكالة عن 10% من رأس
المال
3- تسجيل كتاب الوكالة لدى المكلف من الشركة لاعتماده قبل بدء الاجتماع.
علما" أن
البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم يود الاطلاع عليها في مقر الشركة
بدمشق كما يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف الرباعي 5043-011