دعوة
لاجتماع
الهيئة
العامة
العادية
شركة
ماس للتوزيع
المساهمة
المغفلة
1-
الاستماع
إلى تقرير
مجلس الإدارة
عن نشاط
الشركة خلال
السنة
المالية 2008
والمصادقة
عليه.
2-
الاستماع
إلى تقرير
مدقق
الحسابات عن
السنة
المالية المنتهية
في 31/12/2008
واعتماده.
3-
مناقشة
الحسابات
والميزانية
الختامية
للسنة
المالية المنتهية
في 31/12/2008
والمصادقة
عليها.
4-
إبراء
ذمة رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة
عن السنة
المالية
المنتهية في
31/12/2008
5-
انتخاب
عضو مجلس
إدارة جديد.
6-
انتخاب
مدقق
الحسابات
للعام 2009
وتفويض مجلس الإدارة
بتحديد بدل أتعابهم.
7-
ما يستجد
من الأمور.
يكون
اجتماع
الهيئة
العامة
العادية
قانونيا
بحضور
مساهمين
يملكون أكثر
من نصف أسهم
الشركة وإذا
لم يتوافر
النصاب في
الجلسة
الثانية في
تمام الساعة
الرابعة من بعد
ظهر نفس اليوم
وفي المكان
ذاته وتعتبر
قانونية مهما
كان عدد الأسهم
الممثلة.
التسجيل
لحضور
الاجتماع:
على
السادة
المساهمين
الراغبين
بحضور الاجتماع
مراجعة مكتب
الشركة في
دمشق- القدم-
حوش بلاس
للحصول على
بطاقة لحضور
الاجتماع تتضمن
أسماؤهم والأسهم
التي
يملكونها أو
يمثلونها
مصطحبين معهم
مايثبت
مساهمتهم بالإضافة
إلى الهوية
الشخصية وتبقى
البطاقات
المعطاة
لدخول
الاجتماع الأول
الذي لم يكتمل
النصاب
المطلوب فيه
معتبرة في
الاجتماع
الثاني.
يبدأ
التسجيل في
مقر الشركة
بدمشق
اعتبارا من
الساعة
التاسعة
صباحا" وحتى
الساعة الواحدة
ظهرا"
اعتبارا"من
تاريخ 21/3/2009 وفي
المكان
المخصص
للتسجيل على
مدخل قاعة
الاجتماع
اعتبارا" من الساعة
الثانية من
بعد الظهر.
التوكيل
يجوز
التوكيل
لحضور اجتماع
الجمعية
العمومية وفق
الشروط
التالية:
1-
أن
يكون الوكيل
مساهما في
الشركة
2-
لايجوز
أن يزيد عدد
الأسهم التي
يحملها
المساهم أصالة
ووكالة عن 10% من
رأس المال
3-
تسجيل
كتاب الوكالة
لدى المكلف من
الشركة
لاعتماده قبل
بدء الاجتماع.
علما" أن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم يود الاطلاع عليها في مقر الشركة بدمشق كما يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي:
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف الرباعي 5043-011
رئيس مجلس الادارة
حسن فراس طلاس